Скрыть объявление
infoclub

Самая большая база в Рунете. Более 23 000 курсов ! Присоединяйся :)

Быстрая регистрация

Складчина [Экономическая безопасность] Процедуры проведения финансовых проверок

Тема в разделе "Курсы по бизнесу", создана пользователем damonik, 2 окт 2016.

Этап:
Набор участников
Цена:
10.00 р.
Участников:
2 из ∞
Организатор:
Отсутствует
100%
Расчетный взнос:
30 р.
  1. [Экономическая безопасность] Процедуры проведения финансовых проверок

    ПАНКРАТЬЕВ Вячеслав Вячеславович
    Специалист в области безопасности бизнеса, полковник юстиции.


    Сфера профессиональных интересов:

    Преподаватель-консультант по вопросам корпоративной безопасности, автор и ведущий обучающих программ (MBA, Executive MBA, открытые семинары, корпоративные мероприятия, индивидуальные консультации) по проблемам безопасности бизнеса в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Государственном университете управления, Всероссийской академии внешней торговли, Московской бизнес-школе и других организациях, автор книг и методических пособий по безопасности предпринимательской деятельности. Опубликованы методические пособия «Практическое пособие по информационной безопасности предпринимательской деятельности», «Практические рекомендации по безопасности бизнеса».

    Образование:

    Окончил Академию ФСБ.
    Высшее военно-политическое училище пограничных войск КГБ СССР.

    Опыт работы:

    Имеет 28 летний опыт работы в КГБ СССР, ФАПСИ, ФСО России.

    Корпоративные клиенты:

    ОАО "Газпром" (корпоративный университет), ОАО «МТС» (корпоративный университет), ОАО «Мегафон», ОАО «Электрокабель», Группа компаний Armadillo, Группа компаний «Биотек», Группа компаний БТБ (Безопасные Технологии Бизнеса), Группа компаний Белагро, АФК «Система», FM Логистик, Московский залоговый банк.

    • Финансовые проверки (расследования) в договорной работе предприятия. Что такое Forensic accounting (форензик). Плановые и внеплановые проверки. Отличие проверок от расследований
    • Аудит договорной работы на предприятии. Делегирование полномочий в договорной работе. Распределение компетенции и зон ответственности между подразделениями предприятия в договорной работе. Внутреннее согласование проекта договора
    • Оценка эффективности локальных нормативных документов. Инструкция по договорной работе. Регламентация процессов и процедур заключения договоров
    • Методики и процедуры документарной проверки договорной работы. Признаки опасности исходя из организации работы, а также анализа представленных документов
    • Аудит карты экономических рисков в договорной работе. Применение методов конкурентной разведки в договорной работе. Анализ надежности контрагентов и безопасности коммерческих предложений
    • Верификация сторон договора и полномочий лиц, подписывающих договор. Проверка выданных доверенностей. Проверка возможности выполнения договорных обязательств. Анализ обеспечительных мер
    • Методы выявления сомнительных контрагентов, нестандартных и экономически необоснованных хозяйственных и финансовых операций. Вычисление признаков обмана и мошенничества в договорных отношениях
    • Контроль за соблюдением требований российского антикоррупционного законодательства в договорной работе. Наличие антикоррупционной оговорки в договорах. Понятие «конфликта интересов» применительно к договорной работе. Методика расследования конфликта интересов
    • Понятие комплаенс-рисков в договорной работе. Требования UK Bribery Act (Великобритания 2010 г.), Foreign Corrupt Practices Act (США 1977 год) и закона Сарбейнcа-Оксли (SOX США 2002 год) к безопасности в договорной работе
    • Методы вычисления признаков аффилированности работников предприятия с организациями и физическими лицами, являющимися стороной договора
    • Анализ налоговых рисков в договорах. Требования налоговой по проявлению должной осмотрительности и экономической целесообразности сделки. Вычисление фирм-однодневок в договорной работе
    • Выявление злоупотреблений при осуществлении торгов и конкурсов. Проверка работы конкурсных комиссий и законности вынесения решений. Основные нарушения требований законов № 223-ФЗ и № 44-ФЗ
    • Анализ системы закупок и реальности цен. Внеплановые проверки (ревизии) товарно-материальных ценностей и имущества предприятия
    • Проверка соблюдения конфиденциальности в договорной работе. Защита охраняемой законом тайны. Выполнение требований режима коммерческой тайны на предприятии. Противодействие разглашению инсайдерской информации в договорной работе
    • Документарный анализ гражданско-правовых отношений предприятия с позиции вычисления признаков корпоративного мошенничества. Анализ финансовых документов на предмет достоверности информации. Признаки подделки документа
    • Проверки сотрудников, занимающих должности с коррупционными (мошенническими) рисками. Анализ полномочий и результатов работы сотрудника на предприятии. Беседы и интервью. Основы оперативной психологии
    • Вычисление и расследование фактов получения «откатов» работниками предприятия. Документарное оформление материалов
    • Оценка эффективности претензионно-исковой работы. Расследование случаев образования просроченной дебиторской задолженности
    Практикум: выполнение практического задания по проведению аудита безопасности договорной работы на предприятии.


    Складчина:
     
Загрузка...
Похожие темы Форум Дата
Складчина [Экономическая безопасность] Защита компании от мошенничества Курсы по бизнесу 2 окт 2016
Складчина [Экономическая безопасность] Провероки в отношении сотрудников Курсы по бизнесу 2 окт 2016
Складчина [Экономическая безопасность] Анализ надежности контрагентов Курсы по бизнесу 2 окт 2016
Складчина [Экономическая безопасность] Защита от угроз и экономических рисков Курсы по бизнесу 2 окт 2016
Складчина Финансовая интуиция Курсы по бизнесу 24 июн 2016
Складчина Финансовая грамотность - Филипп Богачев Курсы по бизнесу 30 окт 2015